Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Świadczymy kompleksowe usługi podczas wdrażania regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, między innymi:
- opracowanie procedur AML,
- projektowanie procesów weryfikacji klientów (KYC),
- przeprowadzanie szkoleń oraz audytów dotyczących przestrzegania procedur AML,
- doradztwo podczas kontroli regulatorów w zakresie AML,
- reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary oraz w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych.